陈炳琳董事长作了讲话，他强调指出，要感谢全体股东、全体合伙人、全体员工对他和集团董监高团队长期以来的关心、关注、支持和真诚合作。特别是2020年疫情爆发，第四届董监高团队精诚团结、认真友好合作，严格按照《公司法》《公司章程》，积极履行职责，较好地完成了上一届的各项目标任务。在严峻的市场及形势下，第四届董监高团队特别总经理班子做出了辛勤的努力。他向第四届董监高团队特别是总经理班子所作的努力表示感谢；感谢社会各界、上下游产业链特别是茂名石化公司、华南化销、兄弟有关企业、上下游金融机构等对新华粤长期的关心、支持和帮助；感谢全体投资人，特别是在座的股东，再次选举顺利产生了新华粤第五届董事和董事长，将继续履职，非常感谢。他代表新一届董监高团队表态。一是不负重托，不辱使命，积极履职，继续勇于担当作为。二是严格依法办企，严格依照《公司章程》和董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等法律法规和规则，治理好新华粤。三是承诺表态，要一如既往、千方百计兼顾处理好股东、骨干、员工的利益，兼顾处理好国家、企业和个人的利益，继续处理好眼前利益和长远利益，继续处理好改革、发展、稳定关系，继续深入贯彻执行“为社会创造财富，为国家增加税收，为客户带来效益，为骨干提供平台，为股东提升价值，为员工谋取幸福”的企业核心价值观，团结带领全体新华粤人“共创共担共享共成长”，努力在新时代新时期把新华粤办得越来越好，让各方满意。他衷心祝福新华粤的事业蒸蒸日上、基业长青；衷心祝福各位投资者身体健康、生活美满、新年快乐；衷心祝福上下游合作方、合作者长期合作共赢，为每个人的“个人梦”“家庭梦”“企业梦”“中国梦”、为伟大的中国共产党二十大的胜利召开贡献智慧和力量。

大会选举产生董监高团队成员

集团董事、总经理刘阳受陈炳琳董事长委托向大会作了《第四届董事会工作报告》。

   报告指出，第四届董事会全体成员遵照《公司法》、《合伙企业法》等有关法律法规及集团《章程》规定，勤勉尽责，认真执行股东大会的决议，科学谋划，果断决策，支持总经理班子到位履职。2019～2021年这三年，新华粤以战略目标为引领，坚持“一个核心”和“一根主轴不偏移”，不断丰富完善“章鱼商业模式”，内部管理持续规范，企业综合实力不断增强；以事业合伙引领新实践，企业体制机制持续优化完善；以深化改革不停顿、技术先导创新发展不止步，激发团队活力，企业持续做精做强做优，发展质量效益健康运行；以创新“价值共享”协调各方利益群体，为全体新华粤人带来福祉；以不断打造“共同事业梦”汇聚共同期盼，“六为四共”“和谐活力新华粤”企业文化与集团强化创新驱动加快转型发展协同推动。这三年，新华粤的硬实力和软实力继续提升。

   报告指出，在提升企业价值和创享增量价值的征程上依然存在许多困难、问题和不少差距：经营环境发生深刻变化，生存发展面临极大挑战；投资回报仍不理想，三大板块效益质量发展没发生质的改变；深层次体制机制改革突破远未到位，对集团战略仍存在选择性认同；协同共生的要求仍停留在口号上，相互成全仍需提升认知；价值管理仍存在许多薄弱环节，有些专业管理仍很薄弱；不稳定不和谐因素仍然存在。

   报告指出未来三年董事会工作的指导思想与奋斗目标，对下届董事会的工作提出建议如下：突出使命引领，依法经营，强化“三棱锥体”架构内核建设；突出顶层设计，推进适应市场化的组织变革提升治理效能；突出规则治理，优化完善新华粤内部协同共生的体制机制；突出科技创新技术先导，拓展新资源做强做优绿色精细化工新材料产业；突出生产全要素激活创新创效潜能，聚焦核心业务厚植存量基础提升价值增量；突出选人用人机制化导向，大力培育支撑新华粤事业行稳致远的三支人才队伍；突出核心价值观落地生根，把“和谐活力新华粤”企业文化软实力转化成强大组织力和价值创造能力。

监事会主席谢锡海向大会作了《第四届监事会工作报告》。

   报告总结了第四届监事会主要工作，从对集团有关事项的独立意见、列席会议情况、召开会议情况、专题审计及企业依法经营的合规性监督情况、专题/专项工作的监督、协同机制建设及经营事项的督导、贯彻企业战略规划/核心价值观/法人治理建设情况等方面作了说明。监事会认为，任期内集团董事会、总经理班子及其成员能够按照法律、行政法规、集团章程和股东大会的要求规范运作，决策程序合法。集团董事会、总经理班子成员勤勉尽责，能够审慎对待每一项决策及决议，未发现董事会、总经理班子成员执行集团职务时违反法律、法规、集团公司章程或损害集团及股东利益的行为，全面完成本届奋斗目标。

   报告指出了本届监事会工作存在的不足：合规性监督深度、力度不足；精化板块协同仍存在不足；轻资产板块风控面临新挑战；工程结算存在久拖不结的问题；大监督平台队伍建设有待加强；子公司监事履职未到位；监督工作的自我提升未跟上发展要求。提出了下一届监事会工作建议及计划：加强大监督平台建设，提升监督合力；加强依法经营的合规性检查，提升监督有效性；加强对各单位、中心工作计划及措施的督导，推进治理体系转型工作落到实处；加强风控措施落实核查，提升业务风险管控水平；加强监督实效性和针对性，着力查处破坏规则、不听劝告的人和事；加强业务培训，提升履职能力；加强企业文化与战略宣贯，凝聚强大的组织力。

集团董事会秘书梁占庭受陈炳琳董事长委托宣读了关于股利分配等33项提案，并对有关提案作补充说明。

集团财务负责人蒋槟宣读了《关于2021年度财务决算报告》和《2022年财务预算方案报告》。

分发选票

股东投票

   会上，股东对开云手机在线登入董监高团队（2021年）进行了考核。会后，全体股东在股东大会决议上签字进行了确认。